C 4 февраля 2020 года при перемещении свыше 100 тыс. долларов физлица обязаны предоставлять подтверждающие документы
На пограничном пункте пропуска МАПП Нехотеевка сотрудниками Белгородской таможни была пресечена попытка вывоза валюты из России гражданином Украины. Житель сопредельного государства пытался провезти в автомобиле 11 тысяч евро, не задекларировав их. Денежные средства были обнаружены в транспортном средстве при прохождении таможенного контроля с помощью инспекционно — досмотрового комплекса.
Гражданину была возвращена сумма равная 10 тысячам долларов США (именно такую сумму можно проводить через границу без обязательного декларирования). Остальные деньги были изъяты и возбуждено административное дело. Аналогичный случай произошел на Володарском т/п. Брянские таможенники выявили и пресекли при контроле багажа пассажиров поезда Киев — Москва незаконный ввоз иностранной валюты из Украины.
Напоминаем, что с 04.02.2020 года в пограничных пунктах пропуска ЕЭС при перемещении валюты в сумме более 10 тысяч долларов США (в эквиваленте) теперь нужно не только заполнить декларацию, но и подтвердить происхождение этих средств. Подтверждающими документами могут быть документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита; документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследования, дарения и других). В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается.
Добавление комментария